Een grondig cliëntenonderzoek beschermt niet alleen de Notaris en zijn kantoor, maar draagt ook bij aan de integriteit van het financiële systeem. Door verdachte transacties tijdig te melden, helpen notarissen bij het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme, en zorgen ze ervoor dat hun dienstverlening niet wordt misbruikt voor illegale doeleinden.
Verplichtingen en meldingen
- Notarissen mogen geen contante bedragen aannemen of uitbetalen.
- Contante betalingen moeten gemeld worden bij FIU-Nederland.
- Voorgenomen maar niet uitgevoerde betalingen moeten ook gemeld worden.
- Notarissen mogen hun cliënt niet informeren over een gedane melding.
Door een zorgvuldige uitvoering van het cliëntenonderzoek kunnen notarissen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bijdragen aan een veiliger financieel systeem.